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　　（二）规范决策程序，强化履职实效。注重强化董事会建设，充分发挥各专门委员会作用，支持独立董事独立自主决策，切实提升决策科学性、规范性。一是规范执行董事会决策程序。坚持以依法合规为前提，落实会前准备、会中决策、会后落实的闭环管理。全年组织召开董事会会议5次，审议议案44项，从议案收集、会议通知、会前沟通、议案审议、议案表决到会议记录、会议决议、督办落实等各个环节均做到规范高效。二是切实发挥各专门委员会作用。压实各专门委员会职责，强化其履职保障能力，切实发挥决策参谋作用，全年召开会议12次，其中审计委员会7次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会2次、战略委员会1次，共审议事项29项。三是全面压实独立董事责任。充分发挥独立董事在决策参与、监督制衡、专业咨询中的重要作用，独立董事通过实地调研、行业龙头对标、独立研判等方式，对重大事项发表意见，保障决策的客观性与科学性。

　　（三）优化产业布局，培育增长动能。科学研判经济形势和市场变化，把握重大经营决策，全面推动发展战略落地。煤电方面：积极推动年产800万吨的陶忽图煤矿建设，主井、副井、中央风井已实现贯通，中央风井具备提升条件，预计2026年建成投产；成功收储涡北矿深部焦煤资源2,347万吨；全力推进2×660MW超超临界燃煤发电机组项目建设，整套设备启动前的关键节点已按期完成，力争2026年上半年完成“168”试运行。化工新材料方面：60万吨无水乙醇装置实现“安稳长满优”运行，全年乙醇产量54.68万吨；3万吨碳酸酯、3万吨乙基胺、10亿立方米焦炉煤气分质深度利用项目已产出合格品。新能源方面：光伏及瓦斯电站年发电量超4亿千瓦时，减排二氧化碳约200万吨；许疃矿建成全国首个低浓度瓦斯CCER项目，实现CCER碳资产开发领域零的突破；烈山区东部风电场项目取得建设规模批复；建成袁店一矿、邹庄矿、祁南矿、杨柳矿4座储能电站，存储容量为52MWh。非煤矿山方面：全年收储石灰石资源3,462万吨，持有石灰石资源量超6亿吨；建成投产200万吨/年的桑植干溪矿山，石灰石产能增加至2,920万吨/年。

　　（四）对接资本市场，持续传递公司价值。持续优化以董事长牵头、董秘统筹、专职团队执行的管理架构，充分融合传统媒介与互联网平台，搭建多维度、开放式的沟通桥梁，积极传递公司价值。一是高质量开展信息披露。严格落实以信息披露为核心的监管要求，持续优化公司信息披露的内部流程，以执行重大事项内部报告为源头，强化事前研判，坚持信息披露五级审核制，层层把关、责任到人，严守合规底线份临时公告及辅助资料的披露，实现零失误、零差错、零缺陷、零问责“四零”目标，并荣获“金信披”荣誉。二是多维度开展沟通交流。主动对接行业分析师、券商、基金等各类投资者，积极参与资本市场沟通交流活动，与投资者保持高频率交流、深层次沟通，传递公司价值亮点。全年召开4次业绩说明会、接待25场投资者现场调研、参加30余场券商策略会、组织110余场电线余个投资者热线余条上证E互动问题，积极回应市场关切，听取投资者建议，提升投资者对公司价值的认同。三是精准化开展关键股东沟通。高度重视与关键股东的沟通，通过定期交流、专题沟通、实地调研等多种方式，增进其对公司战略布局、经营管理及发展前景的认同。基于对公司长期投资价值的信心，控股股东淮北矿业集团增持公司股票3.3亿元；中国信达增持公司股票约6,000万股，持股比例2.23%，为公司第二大股东。

　　（五）勇担社会责任，彰显国企担当。公司董事会始终秉持可持续发展理念，主动担当社会责任，持续以实际行动回馈社会。一是坚持绿色发展。深入践行“两山”理念，锚定“双碳”战略，坚持生态优先、绿色转型、清洁高效、循环利用，从绿色矿山、清洁生产、三废资源化、生态修复、新能源转型、低碳科技、制度保障七个维度系统推进绿色发展，累计建成9座国家级绿色矿山、3座省级绿色矿山、5家国家级绿色工厂。二是优厚回馈股东。2024年度每股分红0.75元，分红20.20亿元，占当年归母净利润的41.60%，位列煤炭行业上市公司第一方阵，荣获“2024年度金牛上市公司分红回报奖”；制定《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，承诺每年分红比例不低于35%。三是赋能乡村发展。积极助力乡村振兴，推动增收致富，2025年投入194.56万元，完成帮扶项目9个，推动4个帮扶点特色产业发展，公司连续第7年在全省帮扶考核中获评“好”的等次。

　　（二）强化自身建设，提升治理效能。严格执行股东会各项决议，跟踪董事会各项决议落实情况。认真学习证监会、上交所等监管部门发布的新制度、新要求，及时推动配套制度修订完善，促进公司治理制度更加健全。推动董事会各专门委员会履职尽责，发挥审计委员会在公司治理过程中的监督指导作用，促进治理水平持续提升。坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则开展信息披露工作，严把信息披露质量关，持续提升公司信息披露水平，推动公司价值高质、高效传递。

　　（四）筑牢风险底线，护航可持续发展。坚持统筹发展与安全，全面夯实安全生产根基，以体系建设为统领，强化重大灾害治理，完善双重预防机制，提升本质安全水平；严守生态环保红线，推进清洁生产、节能降碳与生态修复，促进绿色低碳转型；严格规范上市公司治理，强化内控建设、信息披露与法律合规管理，防范经营与资本市场风险；积极应对市场周期波动，优化产销协同，严控财务风险与资金管理，切实以安全、环保、合规、稳健经营为支撑，保障企业高质量、可持续发展。